新 华 都(002264) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-064 新华都科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新华都科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会 议于 2025 年 8 月 25 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮 件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人 员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都科技 股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于审议 2025 年半年 度报告全文及摘要的议案》。 经审核，全体董事一致认为公司 2025 ...