国电电力(600795) - 国电电力2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二五年九月 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5.推选现场计票人、监票人; 6.现场股东表决议案; 7.公布现场投票表决结果； 1.审议关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规划 的议案； 2.审议关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案； 3.审议关于修订《公司章程》及配套制度规则的议案； 4.股东发言及回答股东提问; 8.宣读 2025 年第二次临时股东大会决议。 | | | | 1. | 关于公司未来三年（2025-2027 年）现金分红规划的议案 1 | | --- | --- | | 2. | 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案 5 | | 3. | 关于修订《公司章程》及配套制度规则的议案 6 | 关于公司未来三年（2025-2027 年）现金 分红规划的议案 尊敬的各位股东及股东代表： 为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资 者合法权益，稳定投资者分红预期，根据《上市公司监管指 引第 3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规 定，结合实际情况，公司制定《2025-2027 年现金分红规划》， 具 ...