金诚信(603979) - 金诚信2025年第三次临时股东会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会议资料 2025年9月10日 金诚信矿业管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 材料目录 | 材料目录 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 会议议程 | 3 | | 会议表决办法 | 5 | | 议案一：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会 | | | 决议有效期的议案 | 7 | | 议案二：关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理 | | | 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案... | 8 | 1 金诚信矿业管理股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 会议须知 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、高级管理 人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东会召开 或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部 门查处； 五、出席会议的股东或股东 ...