天安新材(603725) - 广东天安新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会会议文件

2025 年第一次临时股东会 会议文件 股票代码：603725 2025 年 9 月 目 录 2 1. 广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 2. 广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程 3. 广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议案 （1）议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 （2）议案二：《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》 （3）议案三：《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 （4）议案四：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 （5）议案五：《关于修订公司〈投资决策管理制度〉的议案》 （6）议案六：《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 （7）议案七：《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 广东天安新材料股份有限公司 广东天安新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》、 《股东会议事 ...