正强股份(301119) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301119 证券简称：正强股份 公告编号：2025-046 杭州正强传动股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州正强传动股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现将相关情况公告如 下： 为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提 名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审 查，公司董事会同意提名许正庆先生、傅强先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人（简历附后），提名吴伟明先生、叶梁军先生为公司第三届董事会独立董 事候选人（简历附后）。上述四名董事将与一名职工代表董事共同组成公司 ...