浙海德曼(688577) - 浙海德曼战略委员会工作细则（202508）

浙江海德曼智能装备股份有限公司 战略决策委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的 风险，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江海德 曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立战 略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条、战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条、战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 使职权，并直接向董事会负责。 第三章 战略决策委员会的职责 第四条、战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资 管理有关重大问题的议事机构。 第五条、战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条、战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。 第七条、战略决策委员 ...