2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行工作职 责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 2024年11月13日，本人当选公司第四届董事会独立董事，现将2024年度履行职 责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 专门委员会名称 | 召开次数 | 出席次数 | | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | - | - | | 审计委员会 | - | - | | 提名委员会 | - | - | | 薪酬与考核委员会 | - | - | | 独立董事专门会议 | - | - | 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024年度，公司共召开11次董事会，4次股东大会。其中本人任期内召开董事 会2次、股东大会1次。公司董事会、股东大会的 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行工作职 责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 2024年11月13日，本人当选公司第四届董事会独立董事，现将2024年度履行职 责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 陈楚龙先生，男，1977年1月出生，本科学历，律师，无境外永久居留权。历 任浙江星汇律师事务所律师、副主任等。现任浙江星汇律师事务所主任、合伙人、 玉环市社会组织代表人士联谊会会长。本人在董事会提名委员会担任主任委员，在 董事会战略决策委员会担任委员。 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业 任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履 行工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维 护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 2024年11月13日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及专门委员会 相关职务，离任后不在公司担任任何职务。现将2024年度履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 罗鄂湘，女，1970年12月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，管理科学 与工程专业，博士研究生毕业，副教授。1998年9月至今，历任上海理工大学管理 学院讲师、副教授；2018年11月起，任浙江海德曼智能装备股份有限公司独立董事。 本人在董事会提名、薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会审计委员会担任委 员。 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履行工作职 责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 2024年11月13日，本人当选公司第四届董事会独立董事，现将2024年度履行职 责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 娄杭先生，男，1977年9月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，无境 外永久居留权。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、浙江奥翔药业 股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任浙江舒友仪器设备股份有限 公司副总经理、财务总监、董事会秘书。本人在董事会审计委员会担任主任委员、 在董事会薪酬与考核委员会担任委员。 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议并经全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《浙江海德曼智能装 备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘进行 财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 持有和买卖本公司股份管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有和买卖本公司股份的管理，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《第 15 号指引》"）等法律、法规， 及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等相关法律法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 买卖本公司股份行为的申报 第四 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履 行工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维 护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 2024年11月13日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及专门委员会 相关职务，离任后不在公司担任任何职务。现将2024年度履行职责的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 沈梦晖，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生毕业， 高级会计师，注册会计师。荣获浙江上市公司协会授予的"2015年度浙江上市公司 优秀董事会秘书"称号，入选杭州市会计人才库（资本市场领域）专家。2001年至 2009年，历任天健会计师事务所审计员、项目经理、高级经理；2010年3月起就职 于南方中金环境股份有限公司，2010年4月至2016年7月任南方中金环境股份有限公 司财 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业 任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。具有《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024年度，公司共召开11次董事会，4次股东大会。其中本人任期内召开董事 会9次、股东大会4次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 2024年度独立董事述职报告 作为浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称" 公司") 的独立董事， 2024年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实、勤勉地履 行工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维 护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。 20 ...

件的相关规定。 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，浙江 海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）在2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年天健资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 浙江海德曼智能装备股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，进一步巩固 公司行业地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了2025年度"提质增效重回报" 行动方案，并对2024年度行动方案的执行情况进行了整体评估，本方案经公司董事会 会议审议通过。现将行动方案报告如下： 一、聚焦经营主业领域，提升科技创新能力，提高公司核心竞争力 2024 年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国内结构调整持续深 化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放，外需有所回暖，国民经济延续回升向好 态势，经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力加快培育，新动能加快成长，高质 量发展取得新进展。2024 年，公司实现营业收入 76,518.20 万元，较上年同期上升 15.31%；归属上市公司股东的净利润 2,582.94 万元，较上年同期下降 12.27%。 2024 年公司在产能建设方面取得持续进展，沙门基地、普青基地、上海基地的 产能提升相关工作有序开 ...