浙海德曼(688577) - 浙海德曼内部控制管理制度（202508）

浙江海德曼智能装备股份有限公司 内部控制管理制度 第一章、总则 第一条 为加强浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护股东合法权益,依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《浙江海德曼智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 公司内部控制制度涵盖以下层面： （一）公司层面； 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； （三）增强公司信息披露的可靠性； （四）确保公司行为合法、合规,以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章、内部控制制度的框架与执行 （六）控制活动：指为确保有效做出风险反应而制定的制度和程序,包括核 准、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、资产保全、绩 效比较和附属公司管理等。 （二）公司下属部门或附属公司（包括控股子公司、分公司和具有重大影响 的参股公司）层面 ...