滨江集团(002244) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬 政策与方案。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以 ...