滨江集团(002244) - 董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订）

杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监 督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司审计委员会工作指引》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《杭州滨江房产集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本议事 规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事 会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事两名，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人士担 任，负责主持委员会工作，审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第五条 ...