中铁特货(001213) - 中铁特货物流股份有限公司董事会议事规则

中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董 事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置程 序。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副 董事长一人，职工代表董事一人，独立董事三人。 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 第三章 董事会组织机构 第四条 根据相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，共四个专门委员 会。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第五条 专门委员会成员 ...