我爱我家(000560) - 审计委员会年报工作规程（2025年8月）

我爱我家控股集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第七条 审计委员会应督促会计师事务所在约定的期限内提交审计报告，并 以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关责任人签字确认。 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一条 为完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥审计委 员会在年度报告编制和披露过程中的审核、监督作用，维护审计的独立性，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《我爱 我家控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会专门委员 会议事规则》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制、审核和披露的过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行相应职责和义务， 勤勉尽责地开展工作，保证公司 ...