我爱我家(000560) - 独立董事年报工作制度（2025年8月）

我爱我家控股集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 8 月 25 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通。董事会办公室协助做好 独立董事履行职责时的日常事务性工作。 第一条 为进一步促进我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作和健康发展，加强内部控制，提高信息披露质量，加强本公司年度报 告的编制和披露工作，完善公司法人治理，明确独立董事在年报编制过程中的职 责，充分发挥独立董事在年度报告编制及信息披露方面的监督作用，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规，以及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》《董事会专门委员会议 事规则》等规定，结合公司年报编制披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤 勉义务，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 在 ...