我爱我家(000560) - 外派董事、高级管理人员管理制度（2025年8月）

我爱我家控股集团股份有限公司 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，规范对外投资行为，加强投后管理，科学有效管理外派董事、高 级管理人员，切实保障公司作为法人股东的各项合法权益，提高公司内部控制与 经营管理水平，促进公司健康可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"外派董事、高级管理人员"，是指公司对外投资时， 由公司委派或提名并代表公司在全资、控股子公司或参股公司（以下统称"派驻 企业"）出任董事、高级管理岗位的人员（以下统称"外派人员"）。其中，董 事职务包括董事长、副董事长、董事；高级管理人 ...