我爱我家(000560) - 内部控制管理制度(2025年8月)

我爱我家控股集团股份有限公司 内部控制管理制度 （经2025年8月25日召开的第十一届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效的内部控制与合规管理体系，提高我爱我家控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理水平和风险防范能力，促进公 司持续、健康的高质量发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《我爱我家控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"内部控制"是指为实现公司整体战略和既定经营目标， 通过制定和实施一系列制度、程序和方法，由董事会、管理层及全体员工共同实 施的，旨在通过制定系统化的制度、流程和方法，为实现公司控制目标提供合理 保证的对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 第三条 公司内部控 ...