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宁波富达(600724) - 宁波富达十一届十五次董事会决议公告
NINGBO FUDANINGBO FUDA(SH:600724)2025-08-26 10:15

宁波富达股份有限公司 十一届十五次董事会决议公告 证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富达股份有限公司(以下称"公司")第十一届十五次董事会于 2025 年 8 月 26 日以现场加通讯方式召开,本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方 式送达全体董事及有关人员。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,其中 5 人现场出席,2 人通讯出席。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 与会全体董事认为:公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 中,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,真实、准确地反映了公司 2025 年上半 年度的财务状况、经营成果和现金流量。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议 ...