松霖科技(603992) - 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告

厦门松霖科技股份有限公司 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-057 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 全体董事亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。 本次董事会议案全部获审议通过。 的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准 确、完整、客观地反映公司 2025 年上半年度的经营管理和财务状况 等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告 无异议。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对 该议案经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议全票审议 通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2025 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地 反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事 会审议。 关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称 ...