景津装备(603279) - 景津装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-022 景津装备股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 26 日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式 召开。经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事张大伟主持。本次会议通知 和材料已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议 的公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人（其中：1 名非独立董事委 托出席）。非独立董事、董事长姜桂廷因个人原因未能亲自出席本次会议，书面 委托公司非独立董事杨名杰代为出席并行使表决权。公司监事列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法 ...