浙海德曼(688577) - 浙海德曼第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-021 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月26日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2025年8月16日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先 生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德曼智能装 备股份有限公司章程》的相关规定。 (二)审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《浙海德曼关于变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会人数、取 消监事会并重新制定〈公司章程〉、 ...