福蓉科技(603327) - 第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 转债简称：福蓉转债 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | | | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次会 议于 2025 年 8 月 26 日上午以现场会议与通讯相结合方式召开，本次会议由公司 董事长陈亚仁先生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、 电话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事 共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度 ...