中钨高新(000657) - 第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-96 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场和视频相结合方式在金洲昆 山公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方 式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘用 2025 年度财务审计机构暨变更会 计师事务所的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 中钨高新材料股份有限公司 1.本议案需提交公司股东会审议； 2.本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议事前 审议通过； 3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《 ...