慧翰股份(301600) - 董事会决议公告

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-027 慧翰微电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长隋榕华先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》。 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议形成以下决议： 1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2025 年半年度报告及 其摘要》 公司编制的《2025 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证 监会的规定 ...