三超新材(300554) - 董事会决议公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-060 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告》 经审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等 制度规定使用募集资金，编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集 资金存放、管理和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。 本议案已经独立董事专门会议审核通过。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在江 苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第八次会议，会议通知 于 20 ...