电科院(300215) - 董事会决议公告

表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-044 苏州电器科学研究院股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年8月15日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2025年8月25日在苏州石湖金陵花园酒店以现场表决结合 通讯表决的方式召开。本次会议由董事长袁磊先生召集并主持，会议应出席董事 九名，实际出席董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。共有九名董事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经 投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 董事会认为：公司 2025 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、 真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等 ...