威腾电气(688226) - 威腾电气集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-042 威腾电气集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及制定 和修订公司部分治理制度的相关议案。同日，召开第四届监事会第八次会议，审 议通过《关于公司取消监事会的议案》。具体情况如下： 一、公司取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章 及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《威腾电气集团股份有限公司监 事会议事规则》相应废止，同时对《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下 ...