证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\lambda}}}}\,\rlap{\backslash}\,\Xi{\cal F}\,\Xi{\cal F}$$ 威腾电气集团股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾 ...

2025 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 二〇二六年三月 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《威腾电气集团股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的 含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、社会用电量持续增加促进电 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-013 威腾电气集团股份有限公司 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日通过 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等公告及文件；在 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关 工作推进过程中，经公司核查，发现已披露的《威腾电气集团股份有限公司第四 届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《2025 年度以简易 程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》 中部分内容有误，现对相关内容进行更正，具体更正情况如下： 一、《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件的更正情况 （一）《威腾电气集团股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\lambda}}}}\,\rlap{/}\to\Xi{\cal H}$$ 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票方案的 论证分析报告 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，实现公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《威腾电气集团股份有限 公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-012 威腾电气集团股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿）披露的提示性公告 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2026 年 3 月 25 日 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 23 日召开第 四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司<2025 年度以简易程序向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不 代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述 本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核同意并需经中国证券 监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二六年三月 威腾电气集团股份有限公司 2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同 的含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2024 年年度股 东大 ...

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 威腾电气集团股份有限公司 Wetown Electric Group Co., Ltd （江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号） 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\dot{\Xi}}\,{\not\Xi}\,{\mit\exists}$$ 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《威腾电气集团股份有 限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释 义相同的含义。公司拟申请以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"），现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额为 29,984.54 万元，扣除发行费用后的募集资金净额 拟用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置 换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额 ...

威腾电气集团股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 威腾电气集团股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"威腾电气"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关规定， 结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票方案及实际情况，对以简易程序向 特定对象发行股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体 内容如下： 一、公司的主营业务 公司作为储能及配电系统解决方案服务商，涵盖配电设备、储能系统、光伏 新材三大业务，致力于为新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、 商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务。 公司配电设备业务的产品包括高低压母线、中低压成套设备及铜铝制品等， 其中以低压母线为核心产品。公司自成立以来一直专注母线产品的研发、制造及 销售，经过二十年的不懈努力，公司已经发展成为国内输配电及控制设备制造行 业中母线细分行业的知名企业，是国内母线产品主要生产供应商之一。公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司 2025 年度以简易程序向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度以简 易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》等相关议案，确认了本次发 行竞价结果和具体方案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步 促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号），以及《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕 31 号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的 影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措 施能够切实履行作出了承诺，具体 ...

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 的预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2026-010 威腾电气集团股份有限公司 威腾电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事 项在 2024 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需另行提交股东会审议。 2026 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关 于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》 等相关议案。 根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股 东会审议。本次预案主要修订情况如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 ...