中钨高新(000657) - 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

中钨高新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 以全体董事的过半数选举产生及变更。 | | | --- | --- | | 第一百一十六条 公司设董事 | 第一百一十六条 公司设董事 | | 会，董事会由七至九名董事（含独立董 | 会，董事会由九名董事（含独立董事） | | 事）组成，设董事长一人，可以设副董 | 组成，设董事长一人，可以设副董事长 | | 事长一人。外部董事（指公司或控股公 | 一人。外部董事（指公司或控股公司以 | | 司以外的人员担任的董事）人数应当超 | 外的人员担任的董事）人数应当超过董 | | 过董事全体成员的半数。董事长和副董 | 事全体成员的半数。董事长和副董事长 | | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | 由董事会以全体董事的过半数选举产 | | 举产生。 | 生。 | 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | ...