三超新材(300554) - 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-061 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第七次会议，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...