北方稀土(600111) - 北方稀土独立董事2025年第二次专门会议决议

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 独立董事以自身独立性和客观判断立场听取并审议议案后认为， 公司根据 2024 年度生产经营指标完成情况，按照公司相关考核办法 测算，拟定的经理层成员 2024 年度年薪兑现方案符合相关规定和公 司发展实际，有利于调动经理层成员的工作积极性和创造性，促进公 司持续、健康、高质量发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益情形，符合公司及股东整体利益。 1 全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第六次 会议审议。 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 25 日以现场结合视频表决方式召开了独立董事 2025 年 第二次专门会议。本次会议应出席独立董事 5 人，实际出席的独立董 事 5 人。经全体独立董事共同推举，本次会议由独立董事戴璐女士召 集并主持。会议召开程序符合法律法规及公司《章程》《独立董事专 门会议议事规则》等规定。会议审议通过如下议题： 一、通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》； 独立董事以自身独立性和客观判断立场审议议案后认为，《包钢 集团财务有限责任公司 ...