南方传媒(601900) - 南方传媒关于修订《公司章程》及相关制度的公告

南方出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订、制定原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要， 拟对《公司章程》及相关制度进行修订，并取消监事会、废止《南方出版传媒股 份有限公司监事会议事规则》，相关议案经公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五 届董事会第十二次会议审议通过。 | 序号 | 名称 | 是否需股东 | | --- | --- | --- | | | | 大会审议 | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 是 | ...