南方传媒(601900) - 南方传媒董事会提名与薪酬考核委员会工作制度

2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为建立和完善南方出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（指非独立董事，下同）及高级管理 人员（以下简称"高管人员"）的产生，业绩考核与评价体 系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《南方出版传媒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事 会设立董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪 酬考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 提名与薪酬考核委员会是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，负责董 事及高管人员的薪酬方案的制定及执行，负责公司董事及高 管人员的考评方案的制定及执行。提名与薪酬考核委员会对 董事会负责。 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正、副董 事长、董事，高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 1 第三条 提名与薪酬考核委员会成员及其下设工作组 成员，应当受本工作制度的约束。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由 3 名董事组成， 其中 ...