南方传媒(601900) - 南方传媒董事会审计委员会工作制度

2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为建立和健全南方出版传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，提高内部控制能力，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《企业内部控制基本规范》《南方出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规章、规范 性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使 《公司法》规定的监事会的职权，并主要负责公司内、外部 审计的监督和核查、内部审计的组织、监督审计决议的执行 等工作。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，并履行勤勉尽责的义务，切实有效 地监督公司的外部审计和内部审计等重大事项，促进公司建 立良好的内部控制、提供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作，主任 委员在委员范围内由董事会选举 ...