南方传媒(601900) - 南方传媒董事会战略委员会工作制度

第一章 总 则 第一条 为适应南方出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《南方出版传媒股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公 司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 2025 年 8 月 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少 包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会全体成 1 员过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任 委员在委员范围内由董事会选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当 战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不 指定其他委员代行其职责时，任何一名 ...