南方传媒(601900) - 南方传媒独立董事工作制度

第一条 为完善南方出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整 体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、行政法规、规范性文件和《南方出版传媒股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 1 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...