南方传媒(601900) - 南方传媒股东会议事规则

定的范围内行使职权。 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 为规范南方出版传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、上 海证券交易所业务规则和《南方出版传媒股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事 项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会 规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下 统称"股东会"）。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现下列情形之一时，公 ...