永兴股份(601033) - 永兴股份会计师事务所选聘管理制度（2025年8月）

1 第一章 总 则 第一条 为规范广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包括新聘、续聘、改聘）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、以 及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告 及内部控制审计报告的行为。聘任会计师事务所从事其他审计业务的，可以比照 本制度执行。 广州环投永兴集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 二〇二五年八月 第二章 职责权限 第五条 公司审计委员会负责会计师事务所的选聘工作，并监督其审计工作 开展情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务 ...