永兴股份(601033) - 永兴股份董事会战略与ESG委员会实施细则（2025年8月）

第一章 总 则 第一条 为制定适合广州环投永兴集团股份有限公司（下称"公司"）发展 的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和质量，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）能力， 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律法规及《广州环投永兴集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略规划、可持续发展和 ESG 相关政策进行可行性研究并向 董事会提出合理建议。 广州环投永兴集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 二〇二五年八月 1 第二章 成员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作 ...