天原股份(002386) - 董事会提名与考核委员会工作制度

宜宾天原集团股份有限公司 董事会提名与考核委员会工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高 级管理层的组成，进一步建立健全公司董事（特指公司非独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提 名与考核委员会，并制定本制度。 第二条 提名与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 制订方案和按照程序提出建议；对推荐和提请聘任的人员进 行提名前审查；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案；制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责董事会交办的其他相关事项。 第三条 本制度所涉及薪酬考核的董事是指在公司支取 薪酬的董事（非独立董事），高级管理人员是指董事会聘任 的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与考核委员会成员由3名董事组成，独立董 事占多数。 第五条 提名与考核委员会由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董 ...