天原股份(002386) - 董事会财务预算委员会工作制度

宜宾天原集团股份有限公司 董事会财务预算委员会工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步强化董事会决策 功能，充分发挥董事会对财务预算工作的论证、审核和监督 的作用，保证公司战略发展和经营计划的有效实施，根据《 中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会财务预算委员会，并制 定本制度。 第二条 董事会财务预算委员会是董事会辖下设立的专 门工作机构，主要负责确定公司预算编制的总原则，组织审 议、论证和修订公司年度预算，对公司的预算执行情况进行 监督和审核工作。 第二章 人员组成 第三条 财务预算委员会委员由五名董事组成，委员中 包括董事长和至少有一名会计专业的董事或独立董事。 第四条 财务预算委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 （五）对公司预算执行情况进行监督，审议经营层提交 的年度决算报告； 第五条 财务预算委员会设主任委员一名（召集人）， 负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 财务预算委员会任期与董事会任期一致，委员 ...