翔楼新材(301160) - 董事会议事规则(2025年8月）

苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会议事规则 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州翔楼新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构和执行机构。董事会对 股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的范围内行使职权。 第四条 董事会每届任期三年，董事由股东会选举或更换，任期自本届董事 会成立之日起至本届董事会任期届满之日止。中途补选的董事，任期至本届董事 会任期届满之日止。董事任期届满，可以连选连任。 独立 ...