誉衡药业(002437) - 关于废止《监事会议事规则》并取消监事会的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-067 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于废止《监事会议事规则》并取消监事会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开的第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的 议案》，具体情况如下： 一、关于废止《监事会议事规则》的情况说明 二、关于现任监事会履职的情况说明 公司修订《公司章程》并取消监事会及监事设置事项尚需公司股东大会审议、 批准，在股东大会决议生效前，公司第六届监事会及监事仍将按照相关法律、法 规和《公司章程》的规定继续履行相关职责。 在公司股东大会审批通过上述事项后，公司监事张超先生、商立丽女士、高 云龙先生在第六届监事会中担任的职务自然免除。 张超先生、商立丽女士、高云龙先生在担任监事期间勤勉尽责，为公司规范 运作及发展作出了积极贡献，公司谨向第六届监事会全体监事表示衷心感谢！ 三、报备文件 1、第六届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 ...