誉衡药业(002437) - 股东会议事规则（2025年8月）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及其他法律、行政法规、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...