誉衡药业(002437) - 独立董事工作制度（2025年8月）

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第 1页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第四 ...