誉衡药业(002437) - 董事会议事规则（2025年8月）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，职工代表董事一名。董事任期三年，由股东会/职工代表大会 或职工大会选举产生，任期届满可连选连任（独立董事连续任职不得超过六年）， 也可在任期届满前由股东会/职工代表大会或职工大会解除其职务，提前解除董 事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及 时予以披露。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事 的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿 等内容。 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担 ...