誉衡药业(002437) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他有关法律、法规规定而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的 个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具 有良好的处理公共事务的能力。 （二）具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1、有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 2、自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； 3、最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的； 4、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 ...