欢乐家(300997) - 董事会秘书工作细则

二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 第四条 有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级 管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）采取不得担任 上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第一条 为规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和规范性文件以及 《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本细则。 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员，期限尚未届满； 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有 关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的 有关规定，适用于董事会秘书。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书工作细则 第二章 任职资格 第一章 总则 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识 ...