欢乐家(300997) - 董事会提名委员会工作细则

| | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以 及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、广泛 搜寻合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建 议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 | | . | | --- | --- | | | . | | . | > | 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董事不 少于两名。 第四条 提名委员会委员经董事长、过半数独立董事或者全体董事三分之一 以上提名，由董事会选举产生或更换 ...