欢乐家(300997) - 董事会战略委员会工作细则

欢乐家食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 | | | | | | 欢乐家食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展 需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作效 率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规 和规范性文件以及《欢乐家食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核 意见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称的公司重大投资行为，是指需要经董事会或股东会批准 的重大对外投资、资本运作、资产经营和其他投资项目，以及董事会、董事长、 总经理提出需要战略委员会审定的投资项目。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由五到七名委员组成，委员均由董事担任。 第五条 战略委员会的委员经董事会提名委员会、董事长、过半数独立董事 ...