四川九洲(000801) - 四川九洲电器股份有限公司董事会秘书工作细则

四川九洲电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《四川九洲电器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的 高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质， 并取得深圳证券交易所（以下简称深交所）认可的董事会秘 书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会的行政处罚； （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评； （四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书应当履行如下职责： 第一章 总则 （六）负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密 措施，督促董事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信 息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时 ...