天马新材(838971) - 内幕信息知情人管理制度

内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修 订及制定公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 10.11:《关 于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-120 河南天马新材料股份有限公司 第二条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案相关材料，董 1 事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜，公司其他部门、子公司等负责人承担其管理范围内的保密工作责任，负责 其涉及的内幕信息的报告、传递。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配 合董事会秘书做好内幕 ...